La Policía Nacional de República Dominicana, en coordinación con la oficina de Interpol en Santo Domingo, logró desarticular una estructura delictiva integrada por tres ciudadanos colombianos, acusados de estafar a comerciantes dominicanos mediante un esquema de falsos préstamos e inversiones. El operativo, basado en labores de inteligencia, permitió la detención de los implicados y la incautación de 12,000 dólares estadounidenses, según informaciones oficiales.
🔍 Modus operandi: Un fraude con «cajas millonarias» falsas
Los detenidos, según las investigaciones, engañaban a sus víctimas —principalmente comerciantes— con la promesa de gestionar préstamos millonarios o inversiones para sus negocios. Para ello, exigían el pago anticipado de supuestos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos, simulando un proceso formal.
El método más llamativo del fraude consistía en entregar a las víctimas cajas que aparentemente contenían grandes sumas de dinero. Sin embargo, al ser revisadas, las cajas estaban rellenas de hojas de papel, con solo billetes auténticos en la parte superior de cada fajo, para dar una apariencia de legitimidad. Este engaño, conocido como «el truco de la caja falsa», es una táctica clásica en estafas de este tipo.
🚨 Operativo policial: Detenciones en Santo Domingo y el aeropuerto
El primer detenido fue localizado y arrestado en Santo Domingo mientras se desplazaba en un todoterreno. Tras su captura, las autoridades obtuvieron información clave que llevó a la identificación de los otros dos implicados, quienes intentaban huir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Gracias a un operativo coordinado con Interpol, los dos colombianos fueron detenidos antes de abordar un vuelo, evitando así su fuga.
En el momento de la segunda detención, la Policía incautó 12,000 dólares estadounidenses que portaban los acusados. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (Fiscalía), donde se les investiga por estafa, fraude y asociación de malhechores.
📌 Investigaciones en curso
Las autoridades dominicanas continúan las investigaciones para determinar:
- Si existen más implicados en esta red delictiva.
- El número total de víctimas afectadas por el esquema.
- La magnitud económica del fraude cometido.
Este caso refleja la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos policiales para combatir el crimen organizado transnacional, así como la necesidad de que los comerciantes y ciudadanos verifiquen la legitimidad de ofertas de préstamos o inversiones antes de realizar pagos anticipados.
¿Cómo evitar caer en estafas similares?
- Verificar la legitimidad de las empresas o personas que ofrecen préstamos.
- Desconfiar de pagos anticipados por «gastos administrativos» o comisiones.
- Consultar con autoridades antes de realizar transacciones de gran magnitud.
La entrada caduca en 9:03pm el domingo, 3 enero 2027