Una red criminal especializada en fraudes bancarios ha sido desarticulada en República Dominicana tras una investigación exhaustiva liderada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros. El presunto líder de la organización, Jefry Leonardo Cepeda Núñez, un exempleado del banco afectado, fue detenido la tarde del lunes 18 de mayo de 2026 en el Distrito Nacional, tras entregarse voluntariamente a las autoridades.
Cepeda Núñez será sometido a la justicia este martes 19 de mayo a las 9:00 a.m., cuando se evaluará la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. Con su arresto, ya son diez los imputados vinculados a esta estructura delictiva, que habría causado pérdidas superiores a RD$200 millones a una entidad bancaria.
Operativo coordinado: Incautaciones millonarias
La operación, que contó con el apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Durante estos registros, las autoridades incautaron:
- Tres vehículos de lujo.
- Más de 25 relojes de alta gama (marcas como Rolex e Invicta).
- Un arma de fuego sin documentación.
- Prendas de valor.
- RD$408,186 en efectivo.
- Más de 10 computadoras portátiles.
- 15 teléfonos móviles.
Los cargos y el funcionamiento de la red
Los diez imputados enfrentan cargos graves, entre ellos:
- Estafa agravada.
- Estafa simple.
- Robo asalariado.
- Delitos de alta tecnología.
- Lavado de activos.
El Ministerio Público explicó que la red operaba captando a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra el banco. Entre los demás detenidos se encuentran:
- Francis Michael Laureano Marte.
- Juan Antonio Ureña Geraldo.
- Kaury Miguel Lazala Brazobán.
- Luis Miguel García Peña.
- Pedro Andrés García Pérez.
- Luis Guillermo García Faña.
- Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.
- Pedro Reynaldo Bello Pérez.
- Julio Antonio García Faña.
Próximos pasos en el proceso judicial
La procuradora Lewina Tavárez Gil manifestó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad de los hechos. Sin embargo, el juez Rigoberto Sena pospuso para el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medida de coerción para los primeros arrestados, tras una solicitud de las defensas para presentar más pruebas y presupuestos.
El Ministerio Público también anunció que solicitará la fusión de los expedientes para analizar de manera conjunta las medidas contra todos los imputados, lo que permitirá un proceso judicial más ágil y eficiente.
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