SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público (MP) anunció que este viernes, 16 de octubre, presentará acusación penal formal contra los imputados de la “Operación Guepardo”, una compleja estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica mediante un sofisticado esquema inmobiliario. La acusación se realizará ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, sustentada en más de 1,660 pruebas.
Detalles de la Estructura Criminal y Víctimas
La investigación del órgano persecutor ha documentado a más de 426 víctimas directas, tanto nacionales como extranjeras, afectadas por las operaciones fraudulentas de esta red. Los imputados, entre los que se encuentran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita, utilizaban sociedades comerciales como Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL para canalizar los fondos ilícitos.
Según el expediente, la estructura promovía y comercializaba proyectos inmobiliarios que carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución. Los roles de los acusados abarcaban desde la organización y beneficio de las operaciones hasta la promoción, administración, suscripción de contratos, canalización de fondos, manejo contable y atención de reclamaciones. Las autoridades dominicanas esperan la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes fueron detenidas en Colombia tras escapar del país para evadir la justicia.
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