SANTO DOMINGO. — La República Dominicana sigue mostrando un riesgo medio alto de amenaza y vulnerabilidad al lavado de activos, según la última Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2024.
Causas del riesgo
La corrupción y el narcotráfico son las principales causas de este riesgo. La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aileen Guzmán Coste, señaló que la corrupción pública presenta un nivel de amenaza alta sobre el riesgo ético, económico y empresarial.
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